TNG数字钱包诈骗案例警示
案例概述
近期接到自称执法部门的陌生来电，声称TNG eWallet账号涉嫌洗黑钱，要求配合调查。对方话术紧凑、催促配合，意图制造紧张氛围。通过冷静应对和多方核查，成功识破骗局，避免财产损失。
诈骗流程还原
可疑来电经过：
- 陌生号码来电，自称执法部门，称账号涉案。
- 对方反复强调案情严重，要求立即配合。
- 提出核实请求后，对方语气转为强硬，持续施压。
- 对方威胁若不配合将冻结所有银行账户并面临刑事指控。
- 骗子声称已掌握我的个人信息，包括身份证号和家庭住址。
三重验证识破骗局：
- 致电TNG eWallet官方客服，确认账号无异常。
- 前往马来西亚警方，警方系统查无此案。
- 提出回电沟通后，对方立即挂断并拉黑。
现场证据
聊天记录截图
骗子诱导受害人配合调查的聊天记录
防骗指南
- 官方不会通过电话要求转账或索要验证码。
- 遇到可疑来电，务必通过官网渠道核实。
- 涉及法律问题，建议直接前往警局咨询。
- 保留所有聊天、通话证据，及时报警。
案例总结
本案例提醒大家，遇到陌生来电务必保持冷静，切勿被对方话术迷惑。诈骗分子常会使用威胁恐吓手段，声称要冻结账户或提起刑事诉讼来制造恐慌。 请记住，真正的执法人员绝不会通过电话威胁或索要钱财。多方核实、及时报警，是防范诈骗的有效手段。请转发提醒身边亲友，共同守护财产安全！